Открытие счета в банке и проведение тех или иных транзакций стало требовать тщательной подготовки и анализа, поскольку за последнее время законодательство по противодействию отмыванию денег (Anti-Money Laundering Law (AML) значительно ужесточилось,

а вместе с тем изменилась и политика принятия банком клиентов, комплаенс проверка контрагентов и операций, появилось требование о подтверждении налогового резиденства и наличии офиса на Кипре.

Наш специалист по банковским операциям проведет аудит корпоративных документов компании и ее предполагаемых (или уже имеющихся) контрагентов и выстроит экономический профиль клиента с точки зрения банка, платежной системы или брокера, что повышает вероятность оперативного открытия и поддержания счета.

Для предварительной работы потребуется следующая информация:

• структура компании;
• основная бизнес деятельность и контрагенты;
• основная задача по открытию счета / поддержанию существующего счета.